En el escrito del fiscal se relata que los hechos juzgados tuvieron lugar en 2010, cuando el principal acusado se puso en contacto a través de llamada telefónica para intercambiar en Madrid "cantidades de dinero de ilícita procedencia".
Supuestamente, todos formaban parte de una trama colombiana que cambiaba billetes de 50 y 100 euros por unidades de 500 euros, dinero que provenía de actividades relacionadas con el tráfico y venta de drogas.
En una ocasión, dos de los acusados urdieron un plan para entregar la cantidad de 512.955 euros en billetes falsos, para después darse a la fuga con el dinero intercambiado en billetes de 500 euros.
De este modo, estas dos personas serán juzgadas por estafa, delito por el que se pide un total de seis años de prisión y una multa de 10 meses a razón de 18 euros al día.
Además, los ocho hombres son acusados de blanqueo de capitales y la Fiscalía solicita seis años de prisión a cada uno de ellos, más una multa de 1,5 millones de euros.
