A la detenida, una española de 51 años, se le considera presunta autora de un delito continuado de estafa bancaria y un delito continuado de falsedad documental.
Según la Guardia Civil, esta mujer llevaba un alto nivel de vida, poco acorde con la remuneración de una empleada de banca, y tanto ella como su pareja disfrutaban de exóticos y caros viajes por todo el mundo, de los que alardeaban, sin reparo alguno, en las redes sociales.
La investigación se inició cuando un ciudadano ruso de 80 años denunció hace un mes ante la Guardia Civil de Almoradí que sospechaba que una trabajadora de su entidad bancaria le había sustraído un millón y medio de dólares, moneda con la que él habitualmente realizaba las transacciones, a lo largo de los 25 años que había sido cliente de esa entidad.
Según fuentes policiales, en 1992 este hombre llegó a Rojales, abrió una cuenta bancaria y entabló una relación de confianza con la gestora comercial, con la que tenía un trato personalizado. Confiado de su profesionalidad, apenas solía pedir extractos de su cuenta para consultar su saldo.
En junio de 2017 pidió un extracto detallado de su cuenta porque quería pasar el dinero a otra entidad, y se encontró con que le faltaba un millón y medio de dólares.
Durante la investigación, los agentes estudiaron los movimientos de las tarjetas, retiradas de efectivo y traspasos, y comprobaron que la mayoría coincidían cuando el titular de la cuenta se encontraba en Rusia por lo que estas transacciones nunca fueron autorizados por él.
Cada vez que este ciudadano ruso iba a su país, su cuenta bancaria menguaba, aunque cuando regresaba y solicitaba un extracto bancario todo era "normal", ya que la trabajadora de la entidad le aportaba documentos no oficiales, falsificados por ella misma, para hacerle creer que su cuenta tenía el saldo que él esperaba y ocultar así las irregularidades.
La empleada mantenía un nivel de vida muy por encima de sus posibilidades: buena casa, coche de alta gama y viajes alrededor del mundo.
La Guardia Civil de Almoradí ha detenido a la mujer, que ha quedado en libertad con cargos tras su declaración judicial.
